以“三个结合”为抓手 扎实推进董事会高效规范运行

（行政办公室  冷方雁）四川融通安防投资集团有限公司深入贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，持续推进国企改革三年行动落地见效，坚持“点面结合、内外结合、上下结合”推进董事会建设与党委、经理层同频共振、形成合力，构建了责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，有效助力公司高质量跨越式发展行稳致远。

集团公司董事会召开会议研究相关议题

坚持“点面结合”，搭建完善运作体系

集团公司贯彻落实“两个一以贯之”要求，加快构建中国特色现代企业制度，不断推进董事会与其他治理主体规范运作、同向发力。一是夯实治理运行基础。将党的建设写进《公司章程》，将党的领导贯穿公司治理全过程。系统梳理不同治理主体间权责关系，结合实际研究制定集团管理权限清单103项，细化党委会前置研究讨论与董事会、经理层决策的有序衔接，进一步理顺决策流程，逐步形成了党委、董事会、经理层权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构。二是健全完善董事会制度。对标对表市国资委一系列政策法规，建立健全保障董事会规范高效运行的“1+8+N”制度体系。各项制度相互衔接、相互对应，从不同维度和层面为董事会履职行权提供了制度保障。“1”即《公司章程》，是集团公司各治理主体运作的根本法则；“8”包括《董事会议事规则》《党委会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会合规委员会议事规则》《总经理办公会议事规则》，突出董事会的经营决策主体定位；“N”包括《董事会授权管理办法》以及涉及董事会职权的战略管理、风险管理、投资管理等制度。三是推进董事会决策闭环管理。规范会议安排，每年制定董事会年度会议计划，做好相关前置决策程序安排；规范提案管理，履行党委前置研究程序和法律审核程序，相关前置审核意见如实向董事会报告；围绕董事会关注点和审议点，不断强化董事会提案内容和形式审查，保障科学决策。2022年以来，集团公司召开董事会10次，审议议案45个，均得以规范闭环执行。

集团公司董事会议现场

坚持“内外结合”，增强外部董事履职保障能力

建设好外部董事队伍，是发挥董事会治理功能的重要保证。集团公司董事会由7名董事组成，其中外部董事4人。集团公司高度重视外部董事履职支撑保障，通过探索建立一系列工作机制，有效保障外部董事履职尽责。一是做好外部董事调研工作。集团公司在认真落实外部董事列席党委会、总经理办公会以及其他重要会议的同时；围绕集团发展战略实施、重大决策执行落实等重点，组织开展集中式调研，确保外部董事能够全面掌握集团公司下属企业落实集团重大决策和工作部署情况以及深入了解基层企业生产经营现状。今年以来，集团公司组织外部董事、监事开展专题调研6次，对调研中外部董事、监事提出的意见建议，迅速组织落实。二是加强信息支撑服务。公司认真落实《市属国有企业外部董事监事履职记录制度》，按时上报外部董事出席董事会以及其他会议、开展调研、参加培训、监督检查等履职情况信息表格100余份；同时定期报送相关资料，便于外部董事及时掌握公司经营动态、财务数据、改革发展等信息，提高内外部董事决策信息对称性，保障董事会科学决策。三是落实重大事项沟通报告。集团公司召开党委会、总经理办公会以及其他重要会议时，均邀请外部董事列席会议；董事长高度重视与外部董事的沟通交流，每次召开董事会定期会议时，向外部董事介绍近期改革发展、经营管理、重点工作进展等情况，听取外部董事意见建议。经营班子在日常工作中主动向外部董事报告分管领域工作情况，共同探讨企业改革发展重大事项，凝聚推动企业发展合力。2022年，外部董事列席集团公司15次党委会、14次总经理办公会和5次其他会议。

集团公司董事会成员认真学习习近平重要著作

坚持“上下结合”，推动子公司董事会规范运作

集团公司始终把子公司董事会建设作为完善治理结构、提升治理能力的重要环节和抓手，持续推动子公司加强董事会建设，落实子公司董事会职权，优化子公司董事会运作机制，努力打造具有融通安防特色的治理体系。一是有序开展董事会授权。规范董事会授权管理，在坚持依法合规、权责对等、科学适度、风险可控的原则下，制定下发集团公司《董事会授权管理办法》，逐步加大对公司经营层和子公司董事会的授权力度；并根据各公司经营管理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等，制定子公司管理权限清单44项。二是扎实推进董事会应建尽建。根据市国资委关于加强子企业董事会建设的有关要求，结合企业实际，经过系统性排查和梳理，建立工作台账，定期核实数据、逐项销号，大力推进子企业董事会应建尽建。截至2022年11月底，符合应建条件的3户子企业已全部建立董事会，并实现董事会外部董事占多数。三是深化落实子公司董事会职权。3户子公司围绕落实董事会职权，修订公司章程、董事会议事规则等基本制度，落实经理层任期制和契约化管理工作，进一步增强子公司董事会行权履职能力，有效提高子公司的改革发展活力和效率。